证券代码： 证券简称：开滦股份 公告编号： 2015-012

临

开滦能源化工股份有限公司

关于授权办理贷款担保或委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

一、2015 年度对控股子公司贷款担保或委贷额度预测

根据公司发展和资金状况，2015 年 3 月 26 日，公司第五届董事

会第二次会议审议通过《关于授权办理贷款担保或委托贷款事宜的议

案》，会议表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次担保

或委贷事项尚需提交股东大会审议批准，具体贷款担保或委贷额度划

分如下：

序号 被担保或委贷对象 担保或委贷金额(万元)

1 唐山中润煤化工有限公司

2 迁安中化煤化工有限责任公司

3 唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司

4 山西介休义棠倡源煤业有限责任公司

5 承德中滦煤化工有限公司

6 唐山中泓炭素化工有限公司

7 唐山中浩化工有限公司

8 唐山中阳新能源有限公司

合计

在 2014 年度股东大会审议通过的担保或委贷额度内，公司提供

的单笔担保或委贷事项不再召开董事会或股东大会审议(如有新增或

变更的情况除外)。公司第五届董事会第二次会议审议通过后，授权

公司总经理在 2014 年度股东大会审议通过之日起至 2016 年 4 月 30

日期限内办理上述贷款担保及委托贷款事宜并签署有关合同及文件。

二、被担保或委贷对象情况

注册资本 总资产 净资产 净利润

序号 公司名称 业务性质

(万元) (万元) (万元) (万元)

唐山中润煤化工有 冶金焦、苯加氢等煤化

1 155924.75 391924.15 171701.87 989.41

限公司 工产品的生产销售

迁安中化煤化工有 冶金焦等煤化工产品

2 99240 391778.93 128124.91 9616.06

限责任公司 的生产销售

唐山考伯斯开滦炭 煤焦油衍生产品的生

3 12904.47 44319.67 10359.33 -2587.5

素化工有限公司 产销售

山西介休义棠倡源

4 煤炭开采、销售 16000 100006.74 25024.98 41.64

煤业有限公司

承德中滦煤化工有 冶金焦等煤化工产品

5 77800 181814.84 82000.24 5910.45

限公司 的生产销售

唐山中泓炭素化工

6 煤焦油项目筹建 30000 61353.42 29891.92 -41.81

有限公司

唐山中浩化工有限 聚甲醛、己二酸等化工

7 169404.25 412626.5 165914.55 -108

公司 产品生产销售

唐山中阳新能源有

8 甲醇燃料项目筹建 5000 9101.02 4985.77 -7.51

限公司

三、贷款担保或委贷对公司的影响

公司担保事项均为对公司所属全资及控股子公司提供的担保，未

向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外

担保事项不会损害公司及股东利益。

公司委托贷款资金为自有资金，实施委托贷款不会影响公司正常

的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利

益。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二○一五年四月一日

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