股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临 2015—002

河南平高电气股份有限公司

第六届董事会第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。

河南平高电气股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第四次临时会议

于 2015 年 2 月 10 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2015

年 2 月 12 日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到李永河、魏光林、李文

海、史厚云、庞庆平、张建国、徐国政、王天也、李涛九人,本次会议的召集、

召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定。

一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任公司财务

总监的议案》。

公司原财务总监侯倩女士因个人原因辞去职务。公司董事会对侯倩女士在任

职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、本公司《章程》的规定，经公司总经理庞庆平先生提名、

公司董事会提名委员会研究和审查、与会董事审议，同意聘任李慧平女士为公司

财务总监。

李慧平财务总监简历：

李慧平，女，1969年出生，中共党员，高级会计师，河南财经学院会计学专

业本科学历，学士学位。1991年7月参加工作，历任平顶山高压开关厂财务部会

计，天鹰集团资财部会计科科长、综合科科长，河南平高电气股份有限公司财务

部部长，河南平高东芝高压开关有限公司总会计师，平高集团有限公司副总会计

师兼财务资产部主任。现任河南平高电气股份有限公司财务总监。

二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于聘任公司总工

程师的议案》。

公司原总工程师钟建英女士因工作变动原因辞去职务。公司董事会对钟建英

女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

公司董事会提名委员会研究和审查、与会董事审议，同意聘任赵亚平先生为公司

总工程师。

赵亚平总工程师简历：

赵亚平，男，1962 年出生，中共党员，高级工程师，西安交通大学设备及

自动化专业本科学历，硕士学位。1983 年 7 月参加工作，历任郑州发电设备厂

设备动力科技术员，平顶山高压开关厂技术中心产品设计员、主任工程师，河南

平高东芝高压开关有限公司技术部部长、研发部部长，河南平芝高压开关有限公

司总工程师助理。现任河南平高电气股份有限公司总工程师。

公司独立董事徐国政、王天也、李涛就董事会聘任公司财务总监和总工程师

事项发表了独立意见，同意公司董事会聘任李慧平女士为公司财务总监、赵亚平

先生为公司总工程师。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2015 年 2 月 14 日

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