股票代码：600297 股票简称：美罗药业 编号：2015-003

美罗药业股份有限公司

第五届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美罗药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次临时会议于

2015 年 1 月 22 日以通讯方式召开，本次会议通知发出时间为 2015 年 1 月 16 日。本

次会议应参加审议表决董事 7 人，实际参加审议表决董事 7 人。本次会议的召开符合

《中华人民共和国公司法》 以下简称“ 公司法》)和公司章程的有关规定。会议经

( 《 ”

审议表决通过了以下议案：

一、 审议通过了《关于本次重大资产重组完成后的公司章程(草案)的议案》

鉴于公司进行重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金(以下简称“本

次重大资产重组”)之后公司的基本情况将发生变化，本公司拟修改公司章程相关条

款，修改后的公司章程名称拟变更为《广汇汽车服务股份公司章程(草案)，该章程

》

在本次交易获得商务部、中国证监会批准之后生效。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于公司第五届董事会第十五次临时会议的召开，相关议案经董事会审议通过后

需提交公司股东大会审议，因此，公司拟定于 2015 年 2 月 9 日召开 2015 年第一次临

时股东大会，以下议案将提交 2015 年第一次临时股东大会审议：

1、审议《关于本次重大资产重组完成后的公司章程(草案)的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

美罗药业股份有限公司董事会

2015 年 1 月 23 日

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