证 券代码： 600767 证 券名称：运盛实业 编 号： 2014 -0 4 7 号

运盛(上海)实业股份有限公司

第七届董事会二十二次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

运盛(上海)实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第二十二次会议于2014

年10月31日以通讯方式召开，应到董事9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司向上海复傲电子科技有限公司提供委托贷

款的议案》；

为提高公司自有资金使用效率和增加现金资产收益，在确保正常生产经营资金需求和控制投资风险的

前提下，拟利用闲置自有资金进行委托贷款业务。

同意公司通过上海浦东建信村镇银行有限责任公司向 上海复傲电子科技有限公司提供总计 2,700万元

人民币的委托贷款，为期一年，年利率18%。

上海璟钛实业有限公司为此次委托贷款提供连带责任保证。

董事会授权经营管理层办理与上述委托贷款有关的具体事宜，包括但不限于签署相关贷款协议、担保

合同等。

特此公告。

运盛(上海)实业股份有限公司

董 事 会

2014年11月1日

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