上海中技投资控股股份有限公司

二〇一四年第六次临时股东大会

会

议

资

料

二〇一四年十一月十日

上海中技投资控股股份有限公司

二〇一四年第六次临时股东大会程序及议程

会议地点：上海市虹口区广粤路 279 号今唐大酒店(近广灵四路)七楼 B 厅

会议主持：董事长朱建舟

参会人员：公司股东及股东授权代表，公司董事、监事及高级管理人员，公司聘

请的见证律师

会议议程：

一、宣读 2014 年第六次临时股东大会须知

二、审议议案:

1、关于增选王坚敏先生为公司董事的议案

2、关于变更公司对外担保条件事宜的议案

三、股东发言和股东提问

四、现场选举会议监票人

五、宣布现场会议到会股东人数和代表股份数

六、股东和股东代表对议案进行投票表决

七、统计表决结果

八、宣读现场会议投票表决结果

九、律师宣读法律意见书

十、主持人宣布会议结束

上海中技投资控股股份有限公司

二〇一四年第六次临时股东大会须知

为了保证股东在本公司股东大会依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和

议事效率，根据《公司法》《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会

、

议须知如下：

一、凡参加本次大会的股东请按照规定出示股东账户卡、身份证或法人单位

证明以及授权委托书等证件，经验证后领取相关会议资料，方可出席会议；

二、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜；

三、公司董事会、监事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法

权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并

认真履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或会议

秩序；

五、股东大会设“股东大会发言”议程。股东要求大会发言，请开会前向大

会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”，由大会秘书处按持股数顺序安

排发言；

六、股东发言由大会主持人点名后到指定的位置进行发言。内容应围绕股东

大会的主要议案阐述观点和建议，每位股东发言的时间不得超过五分钟；

七、股东大会采用投票方式进行表决。大会表决时，股东不得进行大会发言；

八、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

议案一：

关于增选王坚敏先生为公司董事的议案

各位股东：

鉴于鲍玉洁女士于近期辞去公司第八届董事会董事职务，公司股东上海东宏

实业投资有限公司提名王坚敏先生为公司第八届董事会的董事候选人。

经本公司考察，王坚敏先生的学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情

况符合有关法律、法规和《公司章程》规定的关于公司董事的任职资格、条件和

履职能力。被提名人具备担任公司董事的水平与能力，被提名人没有《公司法》

规定不得担任公司董事的情形，没有受到中国证监会和证券交易所行政处罚、公

开谴责等情形，没有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，

没有被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的情形。

请各位股东审议。

王坚敏先生简历：王坚敏，中国国籍，男，1967 年出生，大专学历。1995

年-2007 年在江阴振昌船务有限公司担任常务副总经理；2007 年-2010 年在河南

玉华服饰有限公司担任副总经理；2010 年-2014 年 1 月历任上海海鸟企业发展股

份有限公司副总经理、上海澄海企业发展股份有限公司监事；2014 年 3 月至今

任江苏崇华国际大酒店有限公司副总经理。

议案二：

关于公司变更对外担保条件事宜的议案

各位股东：

现拟对公司控股子公司上海中技桩业股份有限公司(以下简称“中技桩业”)

及控股孙公司湖北中技桩业有限公司(以下简称“湖北中技”)、营口中技建业

有限公司(以下简称“营口中技”)、安徽中技桩业有限公司(以下简称“安徽

中技”)、河南中技桩业有限公司(以下简称“河南中技”)在公司 2014 年年度

对外担保议案中通过的担保事宜变更担保条件。根据《公司法》《上海证券交易

、

所股票上市规则》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规

、

和规范性文件的规定，现提请股东大会进行审议和批准。

一、担保情况概述

公司于 2014 年 4 月 21 日召开的 2013 年度股东大会审议通过了《关于审议

公司 2014 年年度对外担保事宜的议案》，同意公司及各控股子、孙公司为年度内

各银行融资项目提供合计不超过 483,100 万元(人民币，下同)的担保，对应合

计不超过 418,100 万元的公司及各控股子、孙公司银行综合授信额度申请。根据

实际执行该等对外担保的需要，现拟对公司控股子公司中技桩业及控股孙公司湖

北中技、营口中技、安徽中技、河南中技的相关银行借款所对应的部分对外担保

条件进行变更，具体如下表所示：

表1 金额单位：万元

已经审议通过 2014 年度对外担保事项 其中：本次拟变更部分对外担保事项

序

被担保人 担保总金额 担保总金额

号 融资金额 担保人 融资金额 担保人

(≦) (≦)

武汉信用担保

1 湖北中技 25,000.00 25,000.00 中技桩业 (集团)股份有

3,000.00 3,000.00

限公司

中技桩业、大连

2 营口中技 12,000.00 12,000.00 中技桩业 高新技术担保

1,500.00 1,500.00

投资有限公司

3 安徽中技 33,000.00 33,000.00 中技桩业 中技控股

8,000.00 8,000.00

4 河南中技 2,000.00 2,000.00 中技桩业 中技控股

2,000.00 2,000.00

中技控股及其

名下位于扬州

5 中技桩业 中技控股 市新河北路新

158,000.00 158,000.00 10,000.00 10,000.00

河新天地的相

关房产

合计 230,000.00 230,000.00 24,500.00 24,500.00

注：第 5 项中技桩业拟变更的 10，000 万元融资对应担保方式为中技控股的保证担保及其名下位于扬州市

新河北路新河新天地的相关房产的土地抵押担保。

已经 2013 年度股东大会审议通过的中技桩业、湖北中技、营口中技、安徽

中技、河南中技的年度对外担保金额中扣除本次变更的担保金额(即 230,000

万元-24,500 万元=205,500 万元)所对应的担保条件未发生变更。

3、反担保情况

武汉信用担保(集团)股份有限公司为湖北中技银行融资项目提供 3,000

万元的担保，中技桩业对此担保提供反担保。

二、被担保人基本情况

1、上海中技桩业股份有限公司

注册地址：上海市虹口区广粤路 437 号 2 幢 4 楼

法定代表人：颜静刚

注册资本：人民币叁亿伍仟捌佰贰拾捌万陆仟贰佰肆拾壹元

经营范围：混凝土预制构件专业承包，销售预应力空心方桩、建筑材料，新

型桩型专业领域内的“四技”服务，商务咨询(除经纪) 生产预应力空心方桩、

，

建筑材料(限分支机构) 自有设备租赁，自有房屋租赁及物业管理。

， (依法须经

批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至 2013 年 12 月 31 日，中技桩业经审计的单体报表总资产为 295,999.27

万元、总负债为 208,417.74 万元、净资产为 87,581.53 万元、营业收入为

157,575.47 万元、利润总额为 8,009.06 万元、净利润为 6,791.51 万元。

与本公司关系：本公司持有中技桩业 94.49%股权。

2、湖北中技桩业有限公司

注册地址：武汉市汉南船舶基地 1 号基地

法定代表人：胡蕊

注册资本：人民币壹亿捌仟万元

经营范围：混凝土预制构件研发、生产、销售与相关技术咨询；厂房租赁；

设备租赁。 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

(

截至 2013 年 12 月 31 日，湖北中技经审计的单体报表总资产为 56,329.03

万元、总负债为 39,280.67 万元、净资产为 17,048.36 万元、营业收入为 19,646.84

万元、利润总额为 17.06 万元、净利润为-2.00 万元。

与本公司关系：本公司持有中技桩业 94.49%股权，中技桩业持有湖北中技

100%股权。

3、营口中技建业有限公司

注册地址：辽宁(营口)沿海产业基地管委会新联大街东 1 号

法定代表人：张永辉

注册资本：人民币陆仟万元整

经营范围：预应力混凝土管桩、PC 钢棒、矿渣微分、方桩及水泥构件产品、

商品混凝土及新型建筑材料的生产；有形动产租赁、不动产租赁、场地租赁、专

利技术许可。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至 2013 年 12 月 31 日，营口中技经审计的单体报表总资产为 29,905.52

万元、总负债为 18,567.08 万元、净资产为 11,338.44 万元、营业收入为 22,295.67

万元、利润总额为 1,708.40 万元、净利润为 1.572.67 万元。

与本公司关系：本公司持有中技桩业 94.49%股权，中技桩业持有营口中技

100%股权。

4、安徽中技桩业有限公司

注册地址：芜湖长江大桥综合经济开发区高安街道办事处

法定代表人：胡蕊

注册资本：人民币贰亿元整

经营范围：混凝土预制构件研发、生产、销售以及相关技术咨询，自有有形

动产租赁、自有有形房产租赁、自有场地租赁、专利授权。

截至 2013 年 12 月 31 日，安徽中技经审计的单体报表总资产为 48,071.13

万元、总负债为 30,192.54 万元、净资产为 17,878.59 万元、营业收入为 17,259.79

万元、利润总额为-1,936.97 万元、净利润为-1,477.46 万元。

与本公司关系：本公司持有中技桩业 94.49%股权，中技桩业持有安徽中技

100%的股权。

5、河南中技桩业有限公司

注册地址：许昌市鄢陵县产业聚集区创业大道路西

法定代表人：胡蕊

注册资本：人民币柒仟伍佰万元整

经营范围：混凝土预制构件研发、生产、销售与相关技术咨询；设备、厂地

的租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至 2013 年 12 月 31 日，河南中技经审计的单体报表总资产为 29,332.26

万元、总负债为 21,125.11 万元、净资产为 8,207.15 万元、营业收入为 10,791.58

万元、利润总额为 1,358.12 万元、净利润为 1,008.28 万元。

与本公司关系：本公司持有中技桩业 94.49%股权，中技桩业间接持有河南

中技 100%股权。

6、武汉信用担保(集团)股份有限公司

注册地址：武汉市洪山区徐东路 7 号凯旋门广场 3 层 3-1 室

法定代表人：熊伟

注册资本：人民币壹拾亿元整

经营范围：为企业、事业单位和个人提供融资担保，与担保业务有关的融资

咨询、财务顾问等中介服务。自有资金投资，监管部门规定的其他业务。

与本公司关系：业务合作对象，不存在控制与被控制或其他关联关系。

三、担保协议主要内容

公司及公司控股子公司中技桩业为公司控股子、孙公司向相关银行融资项目

提供合计不超过 24,500 万元的担保(详见表 1) 中技桩业对武汉信用担保(集

，

团)股份有限公司为湖北中技 3,000 万元银行融资的担保提供反担保。

担保期限均为自协议签订起不超过 18 个月，具体协议待签。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司累计对外担保总额为 466,619 万元，全部为公司各控股子、

孙公司因银行融资项目而发生的相互之间的担保(占公司 2013 年 12 月 31 日经

审计合并报表净资产 232,842.28 万元的 200.40%) 公司无逾期担保情况。

。

五、授权公司总经理具体决定前述担保相关事宜，包括但不限于：1.与相关

银行进行接洽、协商、沟通、协调，签署及授权签署相关合同、协议；2.公司总

经理可以授权第三人办理以上具体事宜；3.授权期限：自本议案经股东大会审议

通过之日起至 2015 年 9 月 30 日止。

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