证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2015─044

中国中煤能源股份有限公司

第三届监事会 2015 年第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有

限公司网站、本公司网站、上海证券报和证券时报。

一、 监事会会议召开情况

中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2015 年第

三次会议通知于 2015 年 11 月 19 日以书面方式送达，会议于 2015 年 12 月 6

日在北京市朝阳区黄寺大街 1 号中煤大厦以现场表决方式召开。会议应到监事 3

人，实际出席监事 3 人，公司首席财务官、董事会秘书等有关人员列席了会议，

监事周立涛为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华

人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

1、通过《关于上海大屯能源股份有限公司向大屯煤电（集团）有限责任公司转

让江苏大屯铝业有限公司 75%股权的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意上海大屯能源股份有限公司将持有的江苏大屯铝业有限公司 75%股权

转让给大屯煤电（集团）有限责任公司。

1

2、通过《关于中煤平朔集团有限公司向平朔煤炭工业公司转让山西中煤平朔鑫

源有限责任公司 100%股权的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意中煤平朔集团有限公司将持有的山西中煤平朔鑫源有限责任公司 100%

股权转让给平朔煤炭工业公司。

3、通过《关于中煤平朔集团有限公司向平朔煤炭工业公司转让山西中煤平朔正

嘉橡胶制品有限公司 100%股权的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意中煤平朔集团有限公司将持有的山西中煤平朔正嘉橡胶制品有限公司

100%股权转让给平朔煤炭工业公司。

4、通过《关于中煤平朔集团有限公司向平朔煤炭工业公司转让山西中煤平朔新

型建材有限公司 100%股权的议案》

赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。

同意中煤平朔集团有限公司将持有的山西中煤平朔新型建材有限公司 100%

股权转让给平朔煤炭工业公司。

上述四项议案所涉及的关联交易拟出售资产的交易价格均以评估机构的评

估结果为定价依据，定价公平、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公

司及其股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司

二〇一五年十二月六日

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