证券代码：601299 证券简称：中国北车 编号：临 2014-074

中国北车股份有限公司

第二届董事会第三十六次会议决议公告

中国北车股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

执行董事奚国华先生因公务未能亲自出席本次董事会，委托职工董事万

军先生代其行使在本次董事会会议上各项议案的表决权和会议决议、会议记录等

文件的签字权。

一、 董事会会议召开情况

中国北车股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十六次会议

于 2014 年 12 月 15 日以书面形式发出通知， 2014 年 12 月 18 日以现场方式在

于

北京召开。会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，执行董事奚国华先生因公务未能

亲自出席本次董事会，委托职工董事万军先生代其行使在本次董事会会议上各项

议案的表决权和会议决议、会议记录等文件的签字权。公司监事会成员、董事会

秘书、高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行

政法规、部门规章和《中国北车股份有限公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

会议由公司董事长崔殿国先生主持。经过有效表决，会议形成以下决议：

(一) 审议通过《关于中国北车股份有限公司继续向中国北方机车车辆工

业集团公司申请委托贷款的议案》

会议同意公司继续向中国北方机车车辆工业集团公司申请委托贷款。委托贷

款金额为人民币 60,198 万元，委托贷款年固定利率为 4.64%，委托贷款期限为自

委托贷款协议签订之日起一年。委托贷款用途为直接用于获得财政性资金支持项

目，或置换已用于获得财政性资金支持项目的运营资金。具体内容请见在上海证

券交易所网站另行公告的《中国北车股份有限公司关于继续向中国北方机车车辆

工业集团公司申请委托贷款的关联交易公告》。

由于本议案涉及关联交易，关联董事崔殿国、奚国华、万军予以回避，由四

位独立董事对该议案进行审议和表决。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二) 审议通过《关于中国北车股份有限公司、长春轨道客车股份有限公

司及唐山轨道客车有限责任公司共同向北车(美国)公司增资的议案》

会议同意公司及长春轨道客车股份有限公司(以下简称“长客股份公司”、

)

唐山轨道客车有限责任公司(以下简称“唐车公司”)共同向北车(美国)公司

增资 3,000 万美元。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(三) 审议通过《关于北车(美国)公司向北车美国(马萨诸塞州)有限

责任公司增资的议案》

会议同意北车(美国)公司向北车美国(马萨诸塞州)有限责任公司增资

1,465 万美元。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(四) 审议通过《关于中国北车集团大同电力机车有限责任公司与中国电

气进出口有限公司在白俄罗斯合资设立北车中电轨道装备有限责任公司的议案》

会议同意中国北车集团大同电力机车有限责任公司(以下简称“同车公司”)

与中国电气进出口有限公司在白俄罗斯合资设立北车中电轨道装备有限责任公

司(暂定，以最后审批核定为准) 注册资本为 100 万美元，其中同车公司以现

，

金方式出资 50 万美元，持股比例为 50%，经营范围为机车及其部件技术维护服

务等。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(五) 审议通过《关于青岛四方车辆研究所有限公司与天津机辆轨道交通

装备有限责任公司合资设立四方所天津轨道交通装备有限公司的议案》

会议同意青岛四方车辆研究所有限公司(以下简称“四方所公司” 与天津

)

机辆轨道交通装备有限责任公司(以下简称“天津装备公司”)合资设立四方所

天津轨道交通装备有限公司(暂定名，最终以工商登记名称为准)，注册资本为

人民币 10,000 万元，经营范围为轨道交通装备关键系统及零部件的研发、制造、

维修、销售、服务等。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(六) 审议通过《关于长春轨道客车股份有限公司与内蒙古交通投资有限

责任公司、呼和浩特市交通投资有限责任公司合资设立内蒙古北车轨道装备有限

公司的议案》

会议同意长客股份公司与内蒙古交通投资有限责任公司、呼和浩特市交通投

资有限责任公司合资设立内蒙古北车轨道装备有限公司(暂定名，最终以工商登

记名称为准)，注册资本为人民币 20,000 万元，其中长客股份公司以现金方式出

资人民币 12,000 万元，持股 60%，经营范围为轨道交通车辆及配件制造、修理、

日常保养、销售及运营服务等。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(七) 审议通过《关于北车大连电力牵引研发中心有限公司与武汉北车长

客轨道装备有限公司合资设立武汉北车电牵科技有限公司的议案》

会议同意北车大连电力牵引研发中心有限公司(以下简称“大连电牵公司”)

与武汉北车长客轨道装备有限公司(以下简称“武汉北车公司”)合资设立武汉

北车电牵科技有限公司(暂定名，最终以工商登记为准) 注册资本为人民币 2,000

，

万元，经营范围为轨道交通车辆机电装备及零部件的研发、生产、制造、维修、

销售和售后服务等。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(八) 审议通过《关于北车投资租赁有限公司与北车(香港)有限公司合

资设立北车(天津)融资租赁有限公司的议案》

会议同意北车投资租赁有限公司(以下简称“北车租赁公司”)与北车(香

港)有限公司(以下简称“北车香港公司”)合资设立北车(天津)融资租赁有

限公司(暂定名，最终以工商登记为准)，注册资本为人民币 180,000 万元，经

营范围为融资租赁业务、租赁业务等。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(九) 审议通过《关于北车兰州机车有限公司整体搬迁工艺水平提升建设

项目的议案》

会议同意实施北车兰州机车有限公司整体搬迁工艺水平提升建设项目。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十) 审议通过《关于北京二七轨道交通装备有限责任公司中国北车北京

轨道交通装备产业园建设项目(一期工程)的议案》

会议同意实施北京二七轨道交通装备有限责任公司中国北车北京轨道交通

装备产业园建设项目(一期工程)。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十一) 审议通过《关于唐山轨道客车有限责任公司高速动车组检修能力

提升建设项目的议案》

会议同意实施唐车公司高速动车组检修能力提升建设项目。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十二) 审议通过《关于长春轨道客车股份有限公司深圳北车轨道车辆综

合服务基地建设项目的议案》

会议同意实施长客股份公司深圳北车轨道车辆综合服务基地建设项目。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十三) 审议通过《关于长春轨道客车股份有限公司研发能力提升暨国家

轨道客车系统集成工程技术研究中心建设项目的议案》

会议同意实施长客股份公司研发能力提升暨国家轨道客车系统集成工程技

术研究中心建设项目。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国北车股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十八日

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