证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临 2015-005

债券代码：122113 债券简称：11 新钢债

新余钢铁股份有限公司

关于 2015 年度日常性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司 2015 年度计划需提交 2014 年年度股东大会审议。

● 公司与关联人的日常关联交易是基于各公司生产经营需要确

定的，关联交易自愿平等公允，不会损害公司和股东、特别是中小股

东的利益，不会影响公司的正常生产经营。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序。

2015 年 4 月 19 日，公司第六届董事会第十八会议审议通过了

《关于 2015 年度日常性关联交易的议案》，董事会在对该议案进行

表决时，关联董事均回避了表决，其余非关联董事一致审议通过该议

案。

在提交公司董事会审议前，独立董事对本次关联交易进行了事前

认可，同意本次关联交易的议案提交公司董事会审议。独立董事发表

了同意该议案的独立意见，认为：日常关联交易审议和表决程序符合

《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联

交易实施指引》以及《公司章程》的有关规定，该日常关联交易事项

为公司正常生产经营所必须发生的，是公司与关联方之间正常、合法

的经济行为，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司和全体股东

的利益。

(二)2014年度日常关联交易的预计和执行情况(单位：万元)

关联交易类 本次预计金额与上年实际发

关联人 交易内容 2014 年预计发生额 2014 年实际发生额

别 生金额差异较大的原因

新余钢铁集团有限公司 原矿 8,750 8,450

新余钢铁集团有限公司 褐铁原矿 4,500 4,782

新余新钢矿业有限责任公司 铁矿石

乌石山铁矿 铁矿石 13,950 12,047

向关联人购

买原燃材料

由于铁矿石采购市场发生变

和动力

海南洋浦万泉实业有限责任公司 铁矿石 630 化，公司改变采购途径，未向

其采购铁矿石

海南洋浦万泉实业有限责任公司 汽柴油 6,100 8,701 主要是采购量增加影响

由于原燃料采购市场发生变

新余新钢京新物流有限责任公司 焦炭等 50,000 28,549 化，公司改变采购途径，向其

采购数量减少，价格下跌。

新余钢铁集团有限公司 工业用电 2,500 2,174

新余钢铁集团有限公司 工业用水 450

新余新钢特殊钢有限责任公司 钢材 1,600 1,345

由于洪钢产品结构调整，公司

江西洪都钢厂有限责任公司 钢材 450

采购量减少

江西俊宜矿业有限公司 矿石 2,500 2,533

子公司新华公司向贝卡公司

贝卡尔特(新余)金属制品有限公司 货物等 6,800 2,618

采购量减少

新余安泰冶金设备有限公司 货物等 342 新增采购备件

公共设施服

主要是新增关联方下属子公

务、绿化环

新余钢铁集团有限公司 9,400 15,392 司特钢公司为公司提供修理、

卫、工程设计

设备检修劳务所致。

等

新闻、医疗、

接受关联人

新余新钢辅助发展管理中心 800 1,039

餐饮

提供的劳务

新余洋坊铁路股份有限公司 取送、过磅 4,000 8,028 关联方调整物流相关价格

新余中冶环保资源开发有限公司 加工费 9,600 9,856

新余市中新物流有限公司 运输费

合计 122,030 106,354

海南洋浦万泉实业有限责任公司 钢材 35,000 45,512 钢材销量增加

公司销售区域市场调整，增加

江西洪都钢厂有限责任公司 钢坯 1,500 10,048

关联方销售量所致

公司向关联方销售富余坯料

新余新钢特殊钢有限责任公司 钢坯 10,000 12,181

增加所致

新余新良特钢有限责任公司 生铁 115,000 92,692

向关联人销

新余钢铁集团有限公司 辅料备件 1,300 1,090

售产品、商品

主要是钢渣、水渣等废旧资源

新余中冶环保资源开发有限公司 水渣等 5,000 8,512

增加所致

新余洋坊铁路股份有限公司 辅料备件 130

新余新钢辅助发展管理中心 辅料备件 240

新余钢铁集团有限公司 工业用电 2,100 2,619

贝卡尔特(新余)金属制品有限公司 钢材 8,000 5,103 销售量减少及价格下跌影响

广州新钢钢铁贸易有限公司 钢材 35,000 6,800 销关联方钢材销量减少

江西新钢进出口有限责任公司 货物等 10,000 1,081 主要是销关联方业务量减少

贝卡尔特(新余)新材料有限公司 销售货物等

新余安泰冶金设备有限公司 销售货物等

新余市长兴磁性材料有限公司 销售货物等 650

新余闽鑫资源科技有限公司 销售货物等 800 1,344

向关联人提

新余钢铁集团有限公司 修理劳务 10,200 10,839

供劳务

合计 234,920 198,901

(三)2015年度日常关联交易预计金额和类别(单位：万元)

本年年初至披

占同类业 占同类业 本次预计金额与上年实

关联交易 本次预计金 露日与关联人 上年实际发

关联人 交易内容 务比例 务比例 际发生金额差异较大的

(%) (％) 原因

交易金额

新余钢铁集团有限公司 原矿 9,000 0.27 2300 8,450 0.26

新余钢铁集团有限公司 褐铁原矿 6,000 0.18 1500 4,782 0.15

新余新钢矿业有限责任公司 铁矿石 0 - 0 -

乌石山铁矿 铁矿石 12,000 0.36 3000 12,047 0.37

向关联人

海南洋浦万泉实业有限责任公司 铁矿石 - 0 0 -

购买原燃

材料和动

海南洋浦万泉实业有限责任公司 汽柴油 10,000 0.30 2500 8,701 0.27

力

新余新钢京新物流有限责任公司 焦炭等 28,000 0.85 7000 28,549 0.88

新余钢铁集团有限公司 工业用电 2,200 0.07 600 2,174 0.07

新余钢铁集团有限公司 工业用水 450 0.01 100 452 0.01

新余新钢特殊钢有限责任公司 合金等 2,200 0.07 600 1,345 0.04 计划新增合金采购

江西洪都钢厂有限责任公司 钢材 0 - 0 46 0.00

江西俊宜矿业有限公司 矿石 2,500 0.08 600 2,533 0.08

贝卡尔特(新余)金属制品有限公司 货物等 2,600 0.08 700 2,618 0.08

新余安泰冶金设备有限公司 货物等 500 0.02 100 342 0.01 计划采购备件增加

公共设施服

新余钢铁集团有限公司 务、绿化环卫、 15,000 0.45 3800 15,392 0.48

工程设计等

新闻、医疗、

新余新钢辅助发展管理中心 1,075 0.03 300 1,039 0.03

餐饮

接受关联

人提供的

新余洋坊铁路股份有限公司 取送、过磅 5,500 0.17 1400 8,028 0.25 运量下降

劳务

新余中冶环保资源开发有限公司 加工费 10,000 0.30 2500 9,856 0.30

新泰物流公司 运输费 3,000 0.09 800 0 - 业务新增

合计 110,025 3.33 27,800 106,354 3.29

海南洋浦万泉实业有限责任公司 钢材 50,000 1.63 12500 45,512 1.52

江西洪都钢厂有限责任公司 钢坯 - 0 10,048 0.33

计划销售减少

新余新钢特殊钢有限责任公司 钢坯 1,000 0.03 300 12,181 0.41

新余新良特钢有限责任公司 生铁 95,000 3.10 23800 92,692 3.09

新余钢铁集团有限公司 辅料备件 1,200 0.04 300 1,090 0.04

向关联人

销售产

品、商品

新余中冶环保资源开发有限公司 钢渣加工等 9,000 0.29 2300 8,512 0.28

新余洋坊铁路股份有限公司 辅料备件 160 0.01 0 153 0.01

新余新钢辅助发展管理中心 辅料备件 210 0.01 100 208 0.01

新余钢铁集团有限公司 工业用电 2,700 0.09 700 2,619 0.09

贝卡尔特(新余)金属制品有限公司 钢材 5,100 0.17 1300 5,103 0.17

钢材销量增加

广州新钢钢铁贸易有限公司 钢材 25,000 0.82 6300 6,800 0.23

业务新增

武汉新钢海洋装备股份有限公司 钢材 10,000 0.33

计划销售公司不需用矿

江西新钢进出口有限责任公司 货物等 5,000 0.16 1300 1,081 0.04

石量增加

贝卡尔特(新余)新材料有限公司 300 0.01 100 218 0.01

销售货物等

新余安泰冶金设备有限公司 销售货物等 100 0.00 0 74 0.00

新余市长兴磁性材料有限公司 销售货物等 450 0.01 100 427 0.01

新余闽鑫资源科技有限公司 销售货物等 1,500 0.05 400 1,344 0.04

向 关联人

新余钢铁集团有限公司 修理、劳务等 14,000 0.46 3500 10,839 0.36

提供劳务

合计 220,720 7.21 55,500 198,901 6.62

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1、新余钢铁集团有限公司 注册地址：江西省新余市冶金路；法

定代表人：熊小星；注册资本：410,649万元；经营范围：许可经营

项目：生产销售锰铁、生铁、矽铁、硅锰、钢材、水泥、炭素、化工

产品、设备制造、销售、、建筑工程、与本企业相关的进出口业务及

三来一补业务、90号汽油、0号汽油、易燃液体、氧气、液氧、液氩、

氮气、氩气、液氮、洗油、蒽油、沥青、粗酚、焦油购销(凭经营许

可证经营)、物流信息服务(上述经营范围不含国家法律法规规定禁

止、限制和许可经营的项目)。新钢集团实际控制人是江西省国有资

产监督管理委员会。

2、江西新钢进出口有限责任公司 注册地址：江西省新余市渝水

区；法定代表人：刘传伟；注册资本：3,000万元；经营范围：自营

和代理各类商品和技术进出口、矿产品等。

3、海南洋浦万泉实业有限公司 注册地址：海南省洋浦区经济开

发区；法定代表人：杨三根；注册资本：2,000万元；经营范围：农

业开发、养殖业、钢材、金属制品、建筑材料、机电产品的销售、房

地产开发、酒店业。 焦碳、

煤、 化工产品、矿产品(化学危险品除外)、

工矿备品、备件、橡胶及其制品的销售，投资咨询(涉及特许行业证

书凭经营)。

4、新余新钢京新物流有限公司 注册地址：江西省新余市渝水

区；法定代表人：卢梅林；注册资本：1,000万元；经营范围：煤炭、

焦炭销售等。

5、新余新钢特殊钢有限责任公司 注册地址：江西省新余市；法

定代表人：唐飞来；注册资本：20,330万元；经营范围：生产销售钢

材、钢丝、钢锭、五金加工等。

6、新余新钢辅发管理服务中心 注册地址：江西省新余市渝水

区；法定代表人：杨三根；注册资本：820万元；经营范围：网络传

输、网络开发和安装、中介、保安、服务等。

7、新余洋坊铁路股份有限公司 注册地址：新余市天工南大道，

法定代表人：刘震华，注册资本：21,951万元，经营范围：货物运输、

装卸、仓储及其他现代物流服务业；设备、物资购销，原料供销、制

造、维修；广告；房地产开发经营；咨询，技术教育培训。新余洋坊

铁路股份有限公司第一大股东为江西赣铁投资发展有限公司，新余钢

铁集团有限公司为其第二大股东。

8、新余新良特钢有限责任公司 注册地址：新余市渝水区良山

镇，法定代表人：唐飞来，注册资本：16,727.84万元，经营范围：

钢材、钢坯、钢锭、化工产品(不含危险化学品、监控化学品、易制

毒化学品、化学试剂和食品用化工产品)；预热器生产、销售；五金、

金属、服装加工、防腐工程、技术咨询服务(以上项目涉及前置许可

和国家有专项规定的除外，涉及资质证书的凭资质证书经营)；压缩

氧气、压缩氮气、液氧、液氩生产销售(凭许可证经营)。新钢集团

下属全资子公司新余新钢特殊钢有限责任公司为新余新良特殊钢有

限责任公司出资股东之一。

9、新余新钢矿业有限责任公司 注册地址：江西省新余市；法定

代表人：姚红江；注册资本：2,000万元；经营范围：铁矿产品销售。

10、江西洪都钢厂有限公司 注册地址：江西省南昌市经济技术

开发区白水湖路1188号；法定代表人：葛志刚；注册资本：51,424.74

万元；经营范围：钢材加工、本企业自产产品及技术的出口业务；本

企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进

口业务(国家限定经营和尽职进出口的商品除外)、进料加工和“三

来一补”业务。

11、江西省乌石山铁矿 注册地址：江西省永新县文竹镇；法定

代表人：聂银生；注册资本：2,100万元；经营范围：铁矿石采选、

销售、汽车修理、机械施工等。

12、新余中冶环保资源开发有限公司 注册地址：新余市袁河街

道办事处，法定代表人：王纯；注册资本：22,151.369万元。经营范

围：工业废物的处理、回收与综合利用(不含生产性废旧金属收购)、

综合利用再生资源生产的产品的开发、研究和销售(以上项目国家有

专项规定的除外)，新余钢铁股份有限公司为新余中冶环保资源开发

有限公司出资股东之一，持股比例为34%。

13、新余市中新物流有限公司.注册地址：新余市渝水区袁河工

业平台，法定代表人：张钢；注册资本2,000万元，经营范围：道路

普通货物运输(凭有效许可证经营)；物流服务、车辆租赁；装卸、

仓储；商品信息服务(以上项目国家有专项规定除外，涉及到许可证

的凭许可证经营)。新钢股份公司为新余市中新物流有限公司出资股

东之一，持股比例为40%。

14、中冶南方(新余)冷轧新材料技术有限公司. 注册地址：新

余市天工南大道，法定代表人：李文华；注册资本人民币59,500万元，

经营范围冷轧板卷、电工钢的生产加工。

(二)关联关系

公司关联方除新钢集团为公司母公司外，其他均为新钢集团实际

控制的公司。

(三)关联方履约能力

上述关联方依法存续，资信情况良好，与本公司存在长期的持

续性的关联关系，具备持续经营和服务的履约能力，支付等履约能力

正常，未发生违约情形，对本公司支付的款项不会形成坏账。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与新钢集团及其他关联方在签订框架协议的基础上，与关联

方签订日常关联交易协议／合同的主要内容及定价政策包括：

(1)公司与新钢集团之《货物购销合同》，合同约定：公司与

新余钢铁集团有限公司货物购销定价按公正、公平、合理的原则予以

确定，具体定价按以下顺序：①有关服务有政府价格时，执行政府价

格；政府价格的确定顺序依次为：新余市、江西省、国家部委；②有

可适用的市场价格时执行市场价格；③若无以上两种价格则按公平、

公正、合理的原则由双方协商确定。协议期内公司与新钢集团发生的

如铁矿石、原矿石、煤、焦炭、矽钢坯、球团矿、铁精粉、辅料等产

品或材料均按市场价格定价。

(2)公司与新余洋坊铁路股份有限公司之《铁路运输合同》，

合同约定：新余洋坊铁路股份有限公司为公司提供货物运输业务，收

取费用以政府有关部门下发文件中规定的计费标准为基准，按半价确

定价格，如政府有关部门对计费标准进行变更，则以变更之后的政府

价格按半价确定价格。

(3)公司与新余钢铁集团有限公司之《知识产权许可使用协议》，

合同约定：新钢集团将其所有的专利权、注册商标、非专利技术等有

效知识产权无偿给新钢股份普通许可使用，无偿许可使用期限为新钢

股份存续期间，但专利权无偿许可使用期限为专利权有效期内，许可

的注册商标包括“袁河”、“山凤”注册商标。

(4)公司与新余钢铁集团有限公司之《服务协议》，合同约定：

公司与新余钢铁集团有限公司互相提供的服务定价按公正、公平、合

理的原则予以确定，具体定价按以下顺序：①有关服务有政府价格时，

执行政府价格；政府价格的确定顺序依次为：新余市、江西省、国家

部委；②有可适用的市场价格时执行市场价格；③若无以上两种价格

则按公平、公正、合理的原则由双方协商确定。具体服务包括矽钢坯

加工、公共设施维修、医疗服务、工程设计、汽车运输、绿化、环卫、

生活用水电等按以上原则定价。 公司与新钢集团及其实际控制的公

司发生的日常关联交易，在自愿平等的原则下进行，关联交易的定价

遵循公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。

具体政策及依据如下：主要遵循市场价格的原则；没有市场价格参照，

则按成本加成价定价；既没有市场价格，也不适合加成定价的，按照

协议价定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与新钢集团及其实际控制的公司的关联交易能充分利用关

联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，有利于提高公司生产经

营的保障程度。通过关联交易实现优势互补和资源合理配置，确保公

司精干高效，专业核心业务的发展，获得更好经济效益及社会效益。

上述关联交易为公司正常生产经营行为，长期以来保证了公司生产经

营的有序进行，均遵循自愿、公平、公允的原则，没有损害上市公司

利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联

交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关

联方形成依赖。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会

2015 年 4 月 21 日

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