股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临 2015-15

大唐华银电力股份有限公司

关于公司 2015 年度燃煤购销日常关联交易的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整

性承担个别及连带责任。

为控制公司燃煤交易成本，实现公司利益最大化，公司控股

子公司湖南大唐燃料开发有限责任公司(以下简称“燃料公司”)

2015 年将与关联方进行日常发电所需燃煤交易，并提供相关劳

务。

一、关联方概述

本次交易的关联方为：大唐湘潭发电有限责任公司(以下简

称“湘潭电厂”)、大唐耒阳发电厂(以下简称“耒阳电厂”)、

大唐石门发电有限责任公司(以下简称“石门电厂”)，大唐国

际发电股份有限公司(以下简称“大唐国际”)，大唐电力燃料

有限公司(以下简称“大唐燃料”)，大唐海外(北京)国际贸

易有限公司(以下简称“大唐海外”)，中国水利电力物资公司

(以下简称“中水物资”)，湖南黑金时代股份有限公司(以下

简称“黑金时代”)。

(一)湘潭电厂、耒阳电厂、大唐国际、大唐燃料、大唐海

外、中水物资与公司属于同一母公司控制下的关联企业，股权等

情况如下表：

股东方 被投资单位名称 经济性质 法定代表人 股权比例

中国大唐集团公司 大唐华银电力股份有限公司 上市公司 邹嘉华 33.34%

中国大唐集团公司 大唐湘潭发电有限公司 有限公司 俞东江 60%

中国大唐集团公司 大唐耒阳发电厂 内部核算单位 彭朝晖 100%

中国大唐集团公司 大唐国际发电股份有限公司 上市公司 陈进行 36.07%

中国大唐集团公司 大唐电力燃料有限公司 全资子公司 刘小平 100%

中国大唐集团公司 大唐海外(北京)国际贸易有限公司 全资子公司 王欣 100%

中国大唐集团公司 中国水利电力物资北京公司 全资子公司 洪绍斌 100%

(二)石门电厂是中国大唐集团公司的参股企业，参股比例

为 49%。

(三)黑金时代是中国大唐集团公司和公司的参股企业，参

股比例分别为 4.66%和 4.68%。

二、关联交易的主要内容

为了避免中国大唐集团公司在湘火电企业在燃煤采购上的

无序竞争，实现降低燃料采购成本，确保燃煤质量和供应量，公

司联合中国大唐集团公司其他在湘火电企业设立燃料公司，集中

采购煤炭，实行统一组织协调、统一计划订货、统一采购调运、

统一定价结算的“四统一”。燃料公司不以盈利为目的，更多的

是指导和服务性功能，通过集中订货、集中采购、集中调运等提

供优质服务。

2015 年，燃料公司将向湘潭电厂、耒阳电厂、石门电厂、

大唐燃料、大唐海外、中水物资、黑金时代购销日常发电所需燃

煤，并提供相关劳务。

2015 年度，若没有重大政策变化或市场大起大落，预计燃

料公司将向大唐燃料采购煤炭 110 万吨左右，向黑金时代采购煤

炭 90 万吨左右，向大唐海外采购 10 万吨左右，向中水物资采购

10 万吨左右，共计 220 万吨左右，金额约 13 亿元。预计将向湘

潭电厂销售煤炭 450 万吨左右，向耒阳电厂销售煤炭 270 万吨左

右，向石门电厂销售煤炭 60 万吨左右，共计 780 万吨左右，金

额约 47 亿元。具体购销数量和金额最终视公司发电生产实际消

耗情况而定。

三、对关联交易的规范

公司严格按照公允的原则规范关联交易。公司与关联方发生

任何交易，都是严格遵循交易公允性原则，按市场规则定价。

公司上述煤炭采购均参照市场价格，并经双方协商签订供应

合同，销售价格按 0.8 元/吨加收进销差价，采购等费用由相关

关联方负担。

四、本次关联交易对公司的影响

大集中的电煤采购与配送，降低了煤价，提高了煤质，保障

了电煤供应，大大减少了电煤流通环节费用及服务费用，实现了

公司整体利益最大化。

根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成了公

司的日常关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人应当回避

对本议案的表决。

五、独立董事的意见

本议案已经公司独立董事预审，独立董事同意本议案, 并同

意将本议案提交公司董事会、股东大会审议。

本议案已经公司董事会 2015 年第 2 次会议审议通过，关联

董事已回避表决， 需提交公司 2014 年年度股东大会审议批准。

尚

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2015 年 3 月 14 日

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