证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2015-006号

山西焦化股份有限公司

关于2015年度与关联方日常关联交易预测的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

尚需提交股东大会审议

日常关联交易对上市公司的影响

能优化公司原料来源，稳定公司的原料供应渠道；向关联方销售

部分产品，有利于拓展公司产品的销售渠道，能提高货款回收率，加

快资金周转率。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

为了稳定公司生产原料的供应和产品销售，保障日常生产经营的

顺利开展，公司计划 2015 年度继续与山西焦煤集团有限责任公司(以

下简称“山西焦煤集团”

)及其子分公司发生采购原料煤、煤焦油、粗

苯和销售甲醇、焦炭等关联交易，预计关联交易金额为 26.42-54.75

亿元。

山西焦煤集团是国家规划的 14 个大型煤炭基地骨干企业之一，是

中国最大的炼焦煤生产企业和炼焦煤市场的主供应商，是全国第二家

煤炭产量过亿吨、销售收入超千亿元的“双亿”级煤炭企业。山西焦

煤集团组建于 2001 年 10 月，以煤炭、焦化、发电、物流贸易、装备

制造为主业，有六大主力生产和建设矿区。主导产品有焦煤、肥煤、

1/3 焦煤、瘦煤、气肥煤、贫煤等多个煤种，市场涵盖国内外 20 多个

省市和地区。

山西焦化集团有限公司(简称“山焦集团”)是山西焦煤集团的全

资子公司，也是我公司第一大股东，是一个对煤进行深加工，集采煤、

洗煤、炼焦、煤焦油加工、对外参股等为一体的煤炭综合利用企业。

是全国首批 82 家循环经济试点企业和首批“两型”(资源节约型、环

境友好型)示范企业之一，是山西省重点发展的优势企业。

本公司主要从事焦炭、煤焦油加工及相关化工产品的生产与销售，

原料煤、煤焦油及粗苯是公司的重要原料。由于公司与山西焦煤集团

及其子分公司存在关联关系，因此，公司向山西焦煤集团及其子分公

司采购原料和销售产品构成了关联交易。

(二)日常关联交易履行的审议程序

山西焦化股份有限公司于2015年4月2日召开了第六届董事会第三

十七次会议，会议审议通过了《关于2015年度公司与关联方日常关联

交易预测的议案》，该议案为关联交易议案，公司5名关联董事回避表

决，由1名非关联董事和3名独立董事进行表决通过(表决结果：同意4

票，反对0票，弃权0票)

。

公司独立董事对日常关联交易议案发表了独立意见，该 议案尚需

提交股东大会予以审议，股东大会表决时，关联股东回避表决，由非

关联股东进行表决。股东大会表决通过后，公司将与关联方签订相关

购销合同。

(三)2014 年度日常关联交易的预计和执行情况

2014 年度预测情况 2014 年度实际发生情况

关联方名称 交易项目

预计数量 预计金额 实际数量 实际金额(元)

采购原料煤 280-400 万吨 21-36 亿元 386.96 万吨 2,215,730,457.51

山西焦化集

团有限公司 采购汽柴油 —— —— —— 13,213,399.16

山西焦煤集 采购煤焦油 1-4 万吨 2600-11600 万元 —— ——

团国际贸易

采购粗苯 3000-5000 吨 1950-4000 万元 31.41 吨 186,043.85

有限责任公

司 销售甲醇 3000-10000 吨 600-3500 万元 5184.68 吨 10,336,101.20

山西焦煤集 采购煤焦油 1-4 万吨 2600-11600 万元 9841.67 吨 22,666,945.46

团国际发展 采购粗苯 1000-3000 吨 650-2400 万元 1767.01 吨 10,673,796.27

股份有限公

销售甲醇 3000-5000 吨 600-1750 万元 6645 吨 12,358,730.76

司

山西焦煤集 采购煤焦油 2000-5000 吨 520-1450 万元 255.81 吨 558,221.15

团五麟煤焦

开发有限责 采购粗苯 500-2000 吨 325-1600 万元 57.32 吨 362,789.74

任公司

山西省焦炭 采购煤焦油 3000-6000 吨 780-1740 万元 6113.41 吨 12,675,683.64

集团益兴焦

化股份有限 采购粗苯 1000-3000 吨 650-2400 万元 1491.52 吨 8,049,933.34

公司

山西省焦炭 采购煤焦油 1000-3000 吨 260-870 万元 3270.77 吨 6,922,002.49

集团益隆焦

化股份有限 采购粗苯 500-2000 吨 325-1600 万元 1621.85 吨 9,091,084.63

公司

南风化工集

团股份有限 销售焦炭 —— —— 19408.29 吨 9,761,963.81

公司

合计 22.19-40.45 亿元 2,332,587,153.01

2014 年度，根据生产经营需要，公司适当调整了关联方购销单位

和购销数量，全年向关联方采购原料煤、煤焦油、粗苯及销售甲醇、

焦粉的实际关联交易金额为 23.33 亿元，在年初预计的关联交易金额

22.19-40.45 亿元的指标内，没有超过年初预测指标。

(三)2015 年度关联交易的预测情况

2015 年，公司预计向焦煤集团及其子分公司采购原料煤 420—570

万吨，单价 600-900 元/吨，金额 25.2—51.3 亿元；采购煤焦油 43200

—52800 吨，单价 1400-2000 元/吨，金额 6048—10560 万元；采购粗

苯 12400—20400 吨，单价 3000-8000 元/吨，金额 3720—16320 万元；

销售甲醇 6000—20000 吨，单价 1400-2400 元/吨，金额 840—4800 万

元；销售焦炭(粉焦)18000—24000 吨，单价 400—550 元/吨，金额

720—1320 万元。具体情况如下：

2015 年度预测情况

关联方名称 交易项目

预计数量 预计金额

采购原料煤 350-450 万吨 21-40.5 亿元

山西焦化集团有限公司

采购汽柴油 —— 900—1500 万元

山 西焦煤集团国际贸易有限

销售甲醇 3000-10000 吨 420-2400 万元

责任公司

山 西焦煤集团国际发展股份 采购原料煤 70-120 万吨 4.2-10.8 亿元

有限公司 采购煤焦油 10800-13200 吨 1512-2640 万元

采购粗苯 1000-3000 吨 300-2400 万元

销售甲醇 3000-1000 吨 420-2400 万元

采购煤焦油 10800-13200 吨 1512-2640 万元

山 西焦煤集团五麟煤焦开发

有限责任公司 采购粗苯 3800-5800 吨 1140-4640 万元

采购煤焦油 10800-13200 吨 1512-2640 万元

山 西省焦炭集团益兴焦化股

份有限公司

采购粗苯 3800-5800 吨 1140-4640 万元

采购煤焦油 10800-13200 吨 1512-2640 万元

山 西省焦炭集团益隆焦化股

南风化工集团股份有限公司 销售粉焦 18000-24000 吨 720-1320 万元

合计 26.42-54.75 亿元

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、山西焦煤集团有限责任公司

成立日期：2001 年

注册资本：397172 万元

法定代表人：武华太

主营业务：煤炭开采、煤炭加工、煤炭销售、煤炭技术开发与服

务等。

2、山西焦化集团有限公司

成立日期：1969 年

注册资本：19765 万元

法定代表人：郭文仓

主营业务：公司生产所需的原、辅材料、机械设备、技术进口及

自产产品和技术出口，焦炭、合成氨、尿素生产等。

3、山西焦煤集团国际贸易有限责任公司

成立日期：2005 年

注册资本：70000 万元

法定代表人：王世民

主营业务：进出口贸易，煤炭，煤制品、钢材、金属材料 、铁矿

石、危险化学品等。

4、山西焦煤集团国际发展股份有限公司

成立日期：1995 年

注册资本：10000 万元

法定代表人：朱成江

主营业务：自营和代理各类商品的进出口业务，焦炭、原煤、精

煤、机电、化工(国家限制的除外)、建材等产品的销售。经营危险化

学品硫酸、苯、甲醇、焦油等。

5、山西焦煤集团五麟煤焦开发有限责任公司

成立日期：2003 年

注册资本：150443 万元

法定代表人：韩冬青

主营业务：焦炭及焦化系列产品的生产，化肥的销售等。

6、山西省焦炭集团益兴焦化股份有限公司

成立日期：2006 年

注册资本：10000 万元

法定代表人：王新潮

主营业务：焦炭运销、化工产品的生产和销售等。

7、山西省焦炭集团益隆焦化股份有限公司

成立日期：2007 年

注册资本：15000 万元

法定代表人：王华

主营业务：洗选煤炭，焦炭生产及销售，焦化副产品及煤化工相

关产品的生产、回收、加工及销售等。

8、南风化工集团股份有限公司

成立日期：1996 年

注册资本：54876 万元

法定代表人：胡文强

主营业务：饲料添加剂(硫酸钠、硫酸镁)、化学试剂(无水硫酸

钠)、工业氯化钡、硫化钠、硫氢化钠、日化产品(液体消毒剂)、餐

具洗涤剂、化妆品的生产及销售。

(二)关联方与本公司的关联关系

关联方名称 与公司关系

山西焦煤集团有限责任公司 公司实际控制人

山西焦化集团有限公司 焦煤集团子公司、公司第一大股东

山西焦煤集团国际贸易有限责任公司 受同一最终控制方控制

山西焦煤集团国际发展股份有限公司 受同一最终控制方控制

山西焦煤集团五麟煤焦开发有限责任公司 受同一最终控制方控制

山西省焦炭集团益兴焦化股份有限公司 受同一最终控制方控制

山西省焦炭集团益隆焦化股份有限公司 受同一最终控制方控制

南风化工集团股份有限公司 受同一最终控制方控制

三、关联交易主要内容和定价政策

公司向山西焦煤集团及其子分公司采购原料煤、煤焦油和粗苯，

销售部分甲醇、焦炭产品的日常关联交易定价政策：依据市场价格，

按照公开、公平和公正的原则并结合市场情况制定，在董事会和股东

大会审议通过后，公司与其签定《煤炭购销合同》、

《煤焦油购销合同》、

《粗苯购销合同》及《甲醇销售合同》《焦炭销售合同》

、 ，对发货单位、

数量、供货时间、质量要求、验收标准、结算方式、商务纠纷等给予

详细规定，明确双方权利、责任和义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

2014 年以来，国内经济增速放缓，上游煤炭和下游钢铁市场持续

疲弱，公司各项原料和产品价格变动频繁，为了保证正常的生产经营，

公司向山西焦煤集团及其子分公司采购原料煤、煤焦油和粗苯，能优

化公司原料来源，稳定公司的原料供应渠道；向山西焦煤集团及其子

分公司销售甲醇和焦炭，有利于拓展公司产品的销售渠道，提高货款

回收率，加快资金周转率。公司与关联方的关联交易是公司生产经营

所必需的，符合公司所处行业的实际情况，也符合公司的生产经营和

长期发展战略，维护了公司及全体股东的合法权益。

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

2015 年 4 月 2 日

报备文件

1、公司第六届董事会第三十七次会议决议；

2、独立董事对 2015 年度公司与关联方日常关联交易预测的事前

认可意见；

3、独立董事对 2015 年度公司与关联方日常关联交易预测的独立

意见。

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