证券代码：600634 证券简称：中技控股 编号：临 2014—102

上海中技投资控股股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文

件及《公司章程》的有关规定。

(二)公司于 2014 年 10 月 21 日以邮件方式向全体董事发出董事会会议通

知。

(三)本次董事会会议于 2014 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。

(五)本次董事会会议由董事长朱建舟先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

(一)关于增选王坚敏先生为公司董事的议案

鉴于鲍玉洁女士于近期辞去公司第八届董事会董事职务，公司股东上海东宏

实业投资有限公司提名王坚敏先生为公司第八届董事会的董事候选人。

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

(二)关于公司变更对外担保条件事宜的议案

公司于 2014 年 4 月 21 日召开的 2013 年度股东大会审议通过了《关于审议

公司 2014 年年度对外担保事宜的议案》，同意公司及各控股子、孙公司为年度内

各银行融资项目提供合计不超过 483,100 万元(人民币，下同)的担保，对应合

计不超过 418,100 万元的公司及各控股子、孙公司银行综合授信额度申请。根据

实际执行该等对外担保的需要，现拟对公司控股子公司上海中技桩业股份有限公

司及控股孙公司湖北中技桩业有限公司、营口中技建业有限公司、安徽中技桩业

有限公司、河南中技桩业有限公司的相关银行借款所对应的部分对外担保条件进

行变更。具体变更情况，详见公司临 2014-101 号公告。

公司董事会认为，公司控股子公司上海中技桩业股份有限公司及控股孙公

司湖北中技桩业有限公司、营口中技建业有限公司、安徽中技桩业有限公司、

河南中技桩业有限公司的相关银行借款所对应的部分对外担保条件进行变更，

没有损害公司及公司股东的利益，同意将议案提交公司股东大会审议。

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

(三)关于召开公司 2014 年第六次临时股东大会的议案

表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。

公司独立董事对上述第一、二项议案发表了独立意见，认为该两项议案符合

相关法律法规的规定，对此表示认可。

上述第一、二项议案尚需提交公司 2014 年第六次临时股东大会审议批准。

特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十四日

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