股票代码：600468 股票简称：百利电气 公告编号：2015-005

天津百利特精电气股份有限公司

关于控股子公司债权转让暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

公司同意控股子公司天津市百利开关设备有限公司 (以下简称：

百利开关公司)将其账面余额共计 19,271,038.08 元的应收账款债权

以折让后的价格转让给本公司控股股东天津液压机械(集团)有限公

司(以下简称：液压集团)。该笔债权折让比例为 10%，即转让价格

为人民币 17,343,934.27 元。液压集团以现金形式支付转让款。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组。鉴于液压集团为本公司控股股东，根据《上海证券交

易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不

同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到 3000 万元以上且占公

司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

本事项将提请公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系

的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方基本情况

天津液压机械(集团)有限公司系本公司控股股东，截至目前，

该公司持有本公司股权比例为 60.50%。

三、关联交易标的基本情况

1、交易的名称和类别

百利开关公司账面余额共计 19,271,038.08 元的应收账款债权。

2、交易标的相关情况

百利开关公司主要从事传统开关设备和高低压电器成套设备的

制造，市场竞争激烈，该公司拟进行产业升级，客户群体将发生重大

变化。为保障相关应收账款的顺利回笼，提高资金使用效率，百利开

关公司将其账面余额共计 19,271,038.08 元的应收账款债权转让给

液压集团，由液压集团进行收缴。

3、关联交易定价依据

截至 2014 年 12 月 31 日，百利开关公司该项账面余额共计

19,271,038.08 元的应收账款，百利开关公司与液压集团约定债权转

让折让比例为账面余额的 10%，即转让价格为人民币壹仟柒佰叁拾肆

万叁仟玖佰叁拾肆元贰角柒分(17,343,934.27)。液压集团以现金

形式支付转让款。

四、关联交易目的及对公司的影响

本次交易有利于改善百利开关公司资产质量，提高资金周转效率，

能更好地保障百利开关公司产业升级的进行。

五、关联交易已履行的审议程序

2015 年 2 月 16 日，公司董事会五届三十五次会议审议通过本次

交易，关联董事回避表决。应参加表决董事四人，实际参加表决四人，

以四票同意，零票反对，零票弃权审议通过本议案。

公司独立董事对本次关联交易予以了事前认可，同意将该议案提

交给公司董事会审议。董事会审计委员会及公司独立董事对本次关联

交易出具了书面意见：本次关联交易按照有关规定履行了相应的审核

程序，关联董事在决议中回避了表决，审议的程序符合《公司法》、

《公司章程》等有关法律法规的规定；本次关联交易有利于改善公司

资产质量，符合公司发展需要；交易定价公允，不存在损害公司及股

东，特别是中小股东利益的情形；赞成董事会五届三十五次会议有关

事项的决议，并同意将该议案提请公司股东大会审议批准。

六、备查文件目录

1、董事会五届三十五次会议决议

2、监事会五届二十九次会议决议

3、经独立董事签字确认的事前认可意见和独立意见

4、董事会审计委员会出具的书面审核意见

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一五年二月十七日

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