证券代码 600391 证券简称 成发科技 编号：临 2015-007

四川成发航空科技股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：四川成发普睿玛机械工业制造有限责任公司(以下简称

“成发普睿玛”、

) 四川法斯特机械制造有限责任公司(以下简称 成发法斯特”。

“ )

● 本次担保数量及累计为其担保数量：

本次担保数量：经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，拟同意为成

发普睿玛申请的合计 2,000 万元的银行综合授信额度提供担保， 成发法斯特申

为

请的合计 3,000 万元银行综合授信额度提供担保。

累计为其担保数量：经公司第四届董事会第十八次会议、2013 年年度股东大

会审议批准，公司分别为成发普睿玛 6,000 万元银行综合授信额度提供担保和成

发法斯特总额为 7,000 万元的综合授信额度提供担保，截止 2014 年 12 月 31 日，

成发普睿玛、成发法斯特未使用上述担保额度。

●成发普睿玛是公司的全资子公司，无需提供反担保；公司以对成发法斯特

的出资比例 89%为限承担实际担保责任。

●公司无逾期担保情况。

一、担保情况概述

(一)2014 年担保概况

2013 年，经公司第四届董事会第十四次会议、2013 年第一次临时股东大会

审议批准，公司为控股子公司——中航工业哈尔滨轴承有限公司(以下简称“中

航工业哈轴”)的 3 亿元固定资产贷款提供担保，期限五年。截止 2014 年末，中

航工业哈轴实际发生担保贷款 13,914.50 万元。

经公司第四届董事会第十八次会议、2013 年年度股东大会审议批准，公司分

别为成发普睿玛 6,000 万元银行综合授信额度提供担保和成发法斯特总额为

7,000 万元的综合授信额度提供担保，截止 2014 年 12 月 31 日，成发普睿玛、

成发法斯特未使用上述担保额度。

(二)本次担保概况

为保证成发普睿玛及成发法斯特正常生产经营活动的开展，成发普睿玛及成

发法斯特向公司申请为其以下银行综合授信提供担保：

1、成发普睿玛

(1)成发普睿玛向招商银行成都华阳支行申请的金额为 1,000 万元、期限

为授信合同签署后一年、利率以基准利率为准的综合授信额度；

(2)成发普睿玛向中航发动机控股有限公司申请金额为 1,000 万元，期限

为授信合同签署后一年、利率以基准利率为准的综合授信额度。

2、成发法斯特

成发法斯特向建行成都岷江支行申请的 3,000 万元综合授信，用于流动资金

周转和扩大生产经营，期限为授信合同签署后一年，利率以基准利率为准的综合

授信额度。

2015 年 3 月 27 日，经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，拟同意

为成发普睿玛及成发法斯特申请的上述银行综合授信额度提供担保，并提交公司

2014 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)成发普睿玛

公司注册地址：成都市金牛区隆华路 153 号。

法定代表人：吴华。

注册资本：4,000 万元。

经营范围：研究、制造、加工、维修、销售机械设备及零部件、金属制品、

金属构件、燃油燃气器具、电子电器产品；科技开发；货物及技术进出口(以上

项目不含法律、行政法规禁止的项目和法律、行政法规及国务院决定的前置许可

或审批项目，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)；其他无需许可

或经审批的合法项目。

与公司的关联关系：全资子公司。

被担保人经营情况：截止到 2014 年 12 月 31 日，成发普睿玛总资产 8,281.06

万元，负债总额 8,035.99 万元，净资产 245.07 万元，净利润 106.71 万元，资

产负债率 97.04%。

(二)成发法斯特

公司注册地址：成都市金牛区隆华路 153 号。

法定代表人：蒲伟。

注册资本：3,000 万元。

经营范围：制造、加工、销售及维修：机械设备及零部件、金属制品、非标

准设备、金属结构件及原辅材料；各种货物的进出口及技术的进出口业务(国家

有专项规定从其规定)；其他无需行政许可或审批的合法项目。

与公司的关联关系：出资比例占该公司出资额的 89%，属于控股子公司。

被担保人经营情况：截止到 2014 年 12 月 31 日，四川法斯特总资产 17,621.95

万元，负债总额 16,816.16 万元，净资产 805.79 万元，净利润 366.99 万元，资

产负债率 95.43%。

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签订，担保情况详见本公告“一、担保情况概述”。

公司以对成发法斯特的出资比例 89%为限承担实际担保责任。成发法斯特以

其部分经评估固定资产向公司承担 11%的反担保责任。担保合同将在反担保措施

落实到位后签署。

四、公司董事会意见

独立董事事前认可：2015 年 3 月 5 日，公司向独立董事发出了《关于第四

届董事会第二十五次会议部分议案寻求独立董事事前认可的函》，就本担保事项

等内容寻求独立董事事前认可。2015 年 3 月 16 日，独立董事对本担保事项发表

事前认可意见如下：本人认为上述预案符合公司生产经营需要，有利于保持公司

经营业务稳定，且是遵循公平、公正、自愿、诚信的原则作出的，没有发现存在

损害交易各方利益的情况，不会损害公司及中小股东的利益，同意将上述预案提

交成发科技第四届董事会第二十五次会议审议。

独立意见：我们认为，上述由公司担保的借款资金的使用，能够为成发普睿

玛及成发法斯特的持续经营和发展提供必要条件，对于公司业绩稳定和提升具有

积极作用。公司为成发法斯特的担保考虑了必要的反担保措施。经审查，没有发

现存在损害交易各方利益的情况，不会损害公司及中小股东的利益，我们对本担

保事项表示同意。

董事会审议：公司第四届董事会第二十五次会议并通过了“为全资子公司提

供担保”的预案， 经投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，

同意成发普睿玛、成发法斯特申请的上述综合授信额度提供担保。

按照《公司章程》规定，公司为资产负债率超过 70%的担保对象提供担保，

须经股东大会审议通过。截止到 2014 年 12 月 31 日，成发普睿玛、成发法斯特

的资产负债率分别为 97.04%、95.43%，因此，本担保事项须经股东大会审议通

过后方可实施。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

审议批准，公司为控股子公司中航工业哈轴的 3 亿元固定资产贷款提供担保，期

限五年。截止 2014 年末，中航哈轴实际发生担保贷款 13,914.50 万元。

2014 年 3 月 20 日和 2014 年 4 月 25 日，分别经公司第四届董事会第十八次

会议和 2013 年年度股东大会审议通过，公司为成发普睿玛的银行综合授信额度

提供合计 6,000 万元的担保，为成发法斯特的银行综合授信额度提供合计 7,000

万元担保。在 2014 年年度内，成发普睿玛和四川法斯特实际未使用。

截止报告期末，公司无逾期担保。

六、公告附件

(一)成发普睿玛营业执照、企业简介、最近一期的财务报表；

(二)成发法斯特营业执照、企业简介、最近一期的财务报表。

特此公告。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

二○一五年三月三十一日

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