股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临 2015—002

债券代码：122327 债券简称：13 卧龙债

卧龙地产集团股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 。

本公司第六届董事会第二十次会议通知于 2014 年 12 月 31 日以书面传真、

电话、专人送达等方式发出，会议于 2015 年 1 月 7 日在浙江省上虞经济开发区

公司办公楼会议室以现场与通讯方式准时召开，应参加会议董事 9 人，实到董事

9 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由陈建成

董事长主持，审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于增补公司第六届董事会董事的议案》

1.01、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《增补陈嫣妮女士为公

司第六届董事会董事的议案》；

1.02、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《增补马亚军先生为公

司第六届董事会董事的议案》；

同意将上述议案提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

(候选人简历见附件一)

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2015 年第

一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司临 2015-003 公告。

特此公告

卧龙地产集团股份有限公司董事会

2015 年 1 月 8 日

附件一：董事候选人简历

附件二：独立意见

附件一：

卧龙地产集团股份有限公司

董事候选人简历

陈嫣妮女士， 1982 年出生，毕业于伦敦帝国理工大学 Tanaka 商学院，金

融研究生学历， 2007 年至 2009 年，任上海卧龙国际商务股份有限公司财务总

监，2011 年 9 月至 2014 年 9 月，任卧龙电气集团股份有限公司董事，2009 年

至今任上海卧龙国际商务股份有限公司副总经理、卧龙控股集团有限公司董事长

助理。陈嫣妮女士未直接持有公司股份，与公司实际控制人陈建成先生系父女关

系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马亚军先生，1975 年生，中共党员，1999 年 6 月毕业于浙江大学，本科学

历。1999 年 8 月进入卧龙控股集团有限公司，1999 年 8 月至 2003 年 12 月曾在

卧龙控股集团有限公司及其下属子公司财务部工作，2004 年 1 月至 2008 年 12

月任浙江卧龙家用电机有限公司财务总监，2009 年 6 月起，任公司董事会秘书，

2013 年 1 月起，任公司财务总监、董事会秘书。马亚军先生未持有公司股份，

与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒。

附件二：

卧龙地产集团股份有限公司独立董事

关于公司董事候选人任职资格的独立意见

公司第六届董事会第二十次会议审议通过关于提名陈嫣妮女士、马亚军先生

为公司第六届董事会董事候选人。根据有关规定和《公司章程》的要求，我们经

过审慎的调查，发表独立意见如下：

1、陈嫣妮女士、马亚军先生的董事任职资格和提名程序符合《公司法》、

《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定的情形。

2、陈嫣妮女士、马亚军先生的工作经验、管理水平、学识和品质均符合公

司董事任职条件和要求。

独立董事：

黄速建 张志铭 史习民

2015 年 1 月 7 日

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