证券代码： 证券简称：三一重工 公告编号： 4-033

600031

三一重工股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次

会议于 2014 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董

事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2014 年第三季度报告》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、审议通过了《关于执行新会计准则并调整会计报表相关项目的

议案》

2014 年 1 月 26 日起，财政部陆续颁布及修订了《企业会计准则第 2

号—长期股权投资》《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》《企业会计准

、 、

则第 30 号—财务报表列报》《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》

、 、

《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》《企业会计准则第 40 号—合

、

营安排》《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》

、 ，并要求

自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2014

年 6 月 20 日，财政部修订《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》

，执

行企业会计准则的企业应当在 2014 年度以后期间的财务报告中按照本准

则要求对金融工具进行列报。

根据财政部的要求，公司决定按以上文件规定的起始日开始执行新

会计准则，并对会计报表相关项目的数据进行追溯调整。执行新会计准

则对本公司的影响具体如下：

(一)执行《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》的相关情况

根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 2 号-长期股权投资>的

通知》要求，公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活

跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期股权投资重分类调整至可

供出售金融资产会计科目，并对本年有关的期初数进行追溯调整，具体

数额为调增可供出售金融资产 275,830 千元，调减长期股权投资 275,830

千元，具体如下：

单位：千元 币种：人民币

2013年12月31日

2013年1月1

日归属于母

被投资 归属于母

交易基本信息 可供出售金

长期股权

单位 公司股东权 公司股东

投资(+/-) 融资产 +/-)

(

权益(+/-)

益(+/-)

青 海路桥建设股份有 持 有其 4.01% 的股

- -5,811 5,811 -

限公司 权

长 沙银行股份有限公 持 有其 2.04% 的股

- -51,000 51,000 -

司 权

湖 南凯天环保科技股

持有其 4%的股权 - -40,000 40,000 -

份有限公司

北京中信投资中心

—— - -50,000 50,000 -

(有限合伙)

陕 西悦大商贸有限公

持有其 9%的股权 - -306 306 -

司

合 肥湘元工程机械有 持有其 9%的股权 - -1,629 1,629 -

限公司

四 川盛和机械有限公

持有其 9%的股权 - -450 450 -

司

南 京力好工程机械公

持有其 9%的股权 - -712 712 -

司

重 庆国杰工程机械有

持有其 9%的股权 - -321 321 -

限公司

贵 州通程兄弟工程机

持有其 10%的股权 - -500 500 -

械有限公司

包 头市弘达工程机械

持有其 9%的股权 - -900 900 -

有限公司

连 云港福泰机械有限

持有其 9%的股权 - -499 499 -

公司

湖 南中旺工程机械有

持有其 10%的股权 - -1,197 1,197 -

限公司

广 西山宁工程机械有

持有其 9%的股权 - -961 961 -

限公司

郑 州湘元三一工程机

烟 台开发区宏通机械

持有其 9%的股权 - -909 909 -

有限公司

辽 宁三君工程机械有

持有其 10%的股权 - -1,000 1,000 -

限公司

临 沂亚华工程机械有

持有其 9%的股权 - -1,277 1,277 -

限公司

山 西三龙工程机械有

持有其 15%的股权 - -1,310 1,310 -

限公司

云 南睿德工贸有限公

北 京建国者工程机械

持有其 9%的股权 - -469 469 -

有限公司

石 家庄建国者工程机

海 南海龙鹏汽车机电

持有其 9%的股权 - -900 900 -

设备有限公司

张 掖市海峰挖掘机有

持有其 9%的股权 - -742 742 -

限责任公司

黑 龙江三君工程机械

持有其 9%的股权 - -428 428 -

有限公司

宜 昌四力工程矿山设

持有其 9%的股权 - -486 486 -

备有限公司

承 德鸿泰百川工程机

持有其 9%的股权 - -180 180 -

械销售有限公司

新 疆京泓工程机械有

上 海力好工程机械有

持有其 9%的股权 - -90 90 -

限公司

吉 林三君工程机械有

内 蒙君泰工程机械有

持有其 9%的股权 - -1,207 1,207 -

限公司

浙 江成峰工程机械有

持有其 9%的股权 - -2,294 2,294 -

限公司

江 苏力好工程机械有

持有其 9%的股权 - -1,350 1,350 -

限公司

广 州市巨和工程机械

持有其 9%的股权 - -1,675 1,675 -

有限公司

浙 江浙鼎机械有限公

持有其 9%的股权 - -1,800 1,800 -

司

镇 江三一永佳利工程

持有其 9%的股权 - -540 540 -

机械有限公司

无 锡市永佳利工程机

持有其 9%的股权 - -1530 1530 -

械有限公司

山 东省济宁福泰机械

持有其 9%的股权 - -443 443 -

有限公司

宜 昌博勒工程机械有

持有其 9%的股权 - -270 270 -

限公司

陕 西泰亨工程机械有

持有其 9%的股权 - -883 883 -

限公司

甘 肃成峰工程机械有

持有其 9%的股权 - -495 495 -

限责任公司

北 京三一众力工程机

石 家庄三一众力工程

宁 夏三益机电设备有

持有其 9%的股权 - -178 178 -

限公司

黑 龙江道元工程机械

持有其 19%的股权 - -1,900 1,900 -

有限公司

江 西大豫丰工程机械

福 建山鑫工程机械有

河 北冀鼎工程机械有

天 津天朗工程机械有

持有其 19%的股权 - -1,520 1,520 -

限公司

浙 江旭业工程设备有

四 川三力工程机械有

新 疆中泰工程机械有

贵 州湘黔三好工程机

吉 林省亿拓工程机 械

云 南湘泰工程设备有

海 南山益工程机械有

甘 肃泓畅工程机械有

青 海众腾工程机械有

持有其 19%的股权 - -950 950 -

限公司

辽 宁鼎天源工程机械

持有其 19%的股权 - -2,280 2,280 -

有限公司

重 庆国彬工程机械有

宁 夏中为工程机械有

持有其 19%的股权 - -1,140 1,140 -

限公司

郑 州湘泰工程机械设

持有其 19%的股权 - -604 604 -

备有限公司

章 丘市路锐合工程设

持有其 19%的股权 - -570 570 -

备有限责任公司

北 京三一工程机械有

持有其 19%的股权 - -6,911 6,911 -

限公司

湖 北华中三一机械设

持有其 19%的股权 - -7,715 7,715 -

备有限公司

陕 西三一工程设备有

持有其 19%的股权 - - - -

限公司

安 徽三一工程设备有

持有其 19%的股权 - -6,946 6,946 -

限公司

河 南三一工程机械有

持有其 19%的股权 - -2,060 2,060 -

限公司

内 蒙古三一蒙湘工程

山 东华东三一工程机

持有其 19%的股权 - -8,150 8,150 -

械有限公司

湖 南三一工程机械有

持有其 19%的股权 - -3,344 3,344 -

限公司

上 海三一工程机械有

持有其 19%的股权 - -1,824 1,824 -

限公司

广 西三一工程机械有

持有其 19%的股权 - -2,220 2,220 -

限公司

山 西三一晋湘工程机

持有其 19%的股权 - -9,004 9,004 -

械有限公司

江 苏三一工程设备有

持有其 19%的股权 - -3,995 3,995 -

限公司

广 东华南三一工程机

持有其 19%的股权 - -2,652 2,652 -

械有限公司

广 州京项基工程机械

鄂 尔多斯市东胜区京

盛基工程机械有限公 持有其 19%的股权 - -570 570 -

司

山 西京盛基工程机械

江 西京恒工程机械有

沈 阳京诚基工程机械

济 南京鑫基工程机械

乌 鲁木齐京恒基工程

四 川京盛基工程机械

湖 南京恒基工程机械

陕 西京盛基 工程机械

云 南京泰工程机械有

湖 北京恒基工程机械

北 京鑫昊基工程机械

江 苏京鸿鑫工程机械

安 徽京恒工程机械有

榆 林市泰瑞达工程机

持有其 9%的股权 - -99 99 -

械有限公司

云 南肯瑞工程机械有 持有其 9%的股权 - -99 99 -

限公司

连 云港广德工程机械

持有其 9%的股权 - -198 198 -

销售有限公司

湖 北恒信立达工程机

江 西九象工程机械有

宁 夏三川工程机械有

贵 州三之力工程机械

湖 南大驰工程机械有

甘 肃九元工程机械有

沈 阳三益源工程机械

成 都和丰工程机械有

华 北宝思威(天津)

持有其 19%的股权 - -950 950 -

工程机械有限公司

杭 州同启工程机械有

陕 西唐达工程机械有

广 州山屹机械有限公

济 南鸿辉机械有限公

上 海建力机械有限公

减值准备-青海路桥 计 提持有股权的减

- 5,811 -5,811 -

建设股份有限公司 值准备

合计 - -275,830 275,830

本次执行上述新会计准则仅对可供出售金融资产和长期股权投资两

个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度及本期的经营成果和现金流

量未产生影响。

(二)执行《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》《企业会计准则

、

第 30 号-财务报表列报》 企业会计准则第 33 号——合并财务报表》 企

、

《 ，

《

业会计准则第 39 号——公允价值计量》《企业会计准则第 40 号——合

、

营安排》《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》的相关

、

情况

本次执行上述新会计准则未对公司 2013 年度及本期的经营成果、现

金流量金额产生影响。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

特此公告

三一重工股份有限公司董事会

二○一四年十月三十日

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