中国石化山东泰山石油股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2018-03

中国石化山东泰山石油股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于2018年4月13日以书面或电子邮件送达方式向各位董事发出，会议于4月23日在山东省泰安市东岳大街369号公司三楼会议室召开，会议由董事长任君先生召集并主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议审议通过了如下议案：

一、公司2017年度董事会工作报告；

具体内容详见公告日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。该项议案需提请公司2017年年度股东大会审议。

二、公司2017年度财务决算报告；

表决结果：9票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。该项议案需提请公司2017年年度股东大会审议。

三、公司2017年度利润分配的预案；

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司2017年度净利润为5,328,093.60元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的利润为207,830,597.00元；按照审计后当年净利润的10％提取法定盈余公积金532,809.36元，可供股东分配的利润为207,297,787.64元。

合并报表2017年度归属于母公司所有者的净利润为2,678,983.42元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的利润为138,064,646.72元；按照审计后当年净利润的10％提取法定盈余公积金532,809.36元，可供股东分配的利润为137,531,837.36元。

按照公司章程规定，董事会结合公司实际经营情况和发展战略，决定本年度进行现金股利分配，公司2017年度的利润分配预案为：以2017年底总股本为基数，每10股派发现金股利0.10元（含税），共计分配现金股利4,807,933.20元，不送红股，不以资本公积金转增股本。分配后母公司及合并报表未分配利润余额分别为 202,489,854.44元、132,723,904.16元，公司剩余未分配利润结转至以后年度分配。

公司2017年度利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》等的有关规定，符合公司目前的实际经营状况,不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。

公司全体独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公告日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。该项议案需提请公司2017年年度股东大会审议。

四、公司2017年年度报告全文及摘要；

公司《2017年年度报告摘要》刊登于2018年4月25日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司《2017年年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。该项议案需提请公司2017年年度股东大会审议。

五、公司2017年度内部控制评价报告；

具体内容详见公告日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司全体独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公告日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。

六、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构并确定其报酬的议案；

致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计服务中，坚持独立审计原则，审计工作严谨，如期完成了年度审计相关工作，?提请公司董事会继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙））为公司的2018年财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，年度审计费用合计人民币70万元。并提交公司2017年年度股东大会审议。

公司全体独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公告日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。该项议案需提请公司2017年年度股东大会审议。

七、公司2018年第一季度报告；

表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。

八、关于会计政策变更的议案；

具体内容详见公司于2018年4月25日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司全体独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公告日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。

九、关于修改《公司章程》的议案；

具体内容详见公告日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于修改(公司章程)的议案》。

公司全体独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公告日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。该项议案需提请公司2017年年度股东大会审议。

十、关于向银行申请授信额度的议案。

为满足公司不断扩展的经营规模需要，公司拟向银行申请总额度不超过1.5亿元人民币的综合授信额度，

具体内容详见公司于2018年4月25日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：9 票赞成、 0 票反对 、0 票弃权。

十一、听取《独立董事2017年度述职报告》。

具体内容详见公告日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

与会董事、监事及高级管理人员听取了公司独立董事向本次会议做的《独立董事2017年度述职报告》，公司独立董事将在 2017年年度股东大会进行述职。

公司2017年年度股东大会召开时间及相关事项将另行通知，敬请广大投资者关注公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十五日

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